Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении контрольных показателей эффективности и консолидированного бюджета ПАО АФК «Система» на 2023 год, включая риски исполнения бюджета.
2. О критических рисках ключевых портфельных компаний ПАО АФК «Система» и их митигации.
3. Об управлении рисками в инвестиционном процессе ПАО АФК «Система».
4. О плане работы Благотворительного фонда «Система» на 2023 год.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Регламента Совета директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об обеспечении преемственности членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
9. Об организационных изменениях в ПАО АФК «Система».
10. О результатах работы и вознаграждении работников ПАО АФК «Система» в 2022 году.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 26 декабря 2022 г. М.П.